Росфинмониторинг рассказал о новом виде мошенничества, росфинмониторинг мошенник обналичивание.

Росфинмониторинг рассказал о новом виде мошенничества

Росфинмониторинг предупредил о мошенниках, которые, представляясь сотрудниками этого ведомства, выманивают у граждан деньги под различными предлогами. Например, злоумышленники рассказывают пенсионерам, что им недоплатили пенсию, а пострадавшим от других мошенничеств – что Росфинмониторинг уполномочен компенсировать ущерб.

О получении жалоб граждан Росфинмониторинг сообщил на своем официальном сайте. «Злоумышленники, представляясь сотрудниками Росфинмониторинга, сообщают о раскрытии преступной схемы, пресечении незаконной или сомнительной деятельности», – сказано в сообщении на сайте ведомства.

Далее, как указывает Росфинмониторинг, мошенники обещают жертвам возместить ущерб, но за это просят предоставить паспортные данные, номера пластиковых карт или перечислить некоторую сумму денежных средств. Это якобы необходимо для документального оформления компенсации. «Мошенники, представляясь сотрудниками Росфинмониторинга, говорят, что якобы наше ведомство является уполномоченной организацией по возврату средств за перерасчет пенсий, за выплату компенсаций пострадавшим от торговли БАД: информацию о пострадавших мошенники могли получить в госорганах», – сказал РБК замгендиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный. По его мнению, мошенники пользуется верой людей в то, что Росфинмониторинг контролирует все финансовые операции.

В 2012 году финансовая разведка получала десятки жалоб от граждан на то, что некие люди представляются чиновниками Росфинмониторинга и предлагают «компенсировать ущерб» за отдельную плату. «Сейчас нас насторожило, что люди начали переводить мошенникам деньги, например, пенсионер из Санкт-Петербурга перевел больше 50 тыс. руб. лицам, пообещавшим ему компенсацию от государства за якобы ошибки в расчете его пенсии за последние годы, взамен пенсионер должен им был перечислить плату за эту услуги. Работал принцип: заплати 10 тыс. руб. получишь 200 тыс. руб.», – рассказывает Ливадный.

«Возможно, что мошенники решили представляться сотрудниками Росфинмониторинга, потому что ведомство непубличное, немассовое, поэтому потенциально подозрений вызывает меньше, чем, например, сотрудники Пенсионного фонда», – считает управляющий партнер адвокатского бюро КИАП Андрей Корельский .