В Москве задержали банду, обналичивавшую деньги через — Почту России — Новости — BlackCash — Теневой ресурс о документах, бизнесе, заработке

Илья12 11 Дек 2015

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Полицейские поймали подпольных банкиров в Москве, которые ежегодно через «Почту России» обналичивали по 1 миллиарду рублей, сообщает МВД РФ в четверг.

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлена противоправная схема обналичивания капиталов через электронную пересылку почтовых денежных переводов с последующим получением наличных денежных средств через отделения «Почта России», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, годовой оборот указанной «обнальной площадки» превышал один миллиард рублей.

В организации незаконной банковской деятельности подозревается москвич — предполагаемый лидер организованной группы, состоящей из 15 человек: номинальных руководителей нескольких подконтрольных «фирм-однодневок», на расчетные счета которых поступали денежные средства клиентов, бухгалтеров, ведущих документооборот «подпольного банка», получателей наличных денежных средств, инкассаторов.

Отмечается, что также в криминальную схему был вовлечен житель Турции, который отвечал за открытие подконтрольным юридическим лицам расчетных счетов в банках с турецким участием.

Лжепредприниматели в период с 2014 года по ноябрь 2015 года направляли теневые финансовые средства своих клиентов, подлежащие обналичиванию, на расчетные счета созданных ими «фирм-однодневок» якобы для оплаты неких услуг. Затем деньги с этих счетов почтовыми переводами перечислялись в адрес участников группы. После получения в отделениях «Почты России» деньги отвозились в офис незаконного банка для передачи заказчикам.

Полицейские провели 25 обысков по месту жительства и работы подозреваемых, а также в двух офисах «подпольного банка». Изъято более 50 печатей фиктивных организаций, ключи системы «банк-клиент», первичные финансово-хозяйственные документы, а также электронные носители информации.

Решением суда в отношении фигурантов дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.

nevada76 21 Янв 2016