Задержаны мошенники, которые каждый год через — Почту России — обналичивали более 15 млрд рублей

Задержаны мошенники, которые каждый год через «Почту России» обналичивали более 15 млрд рублей

Пресечена деятельность организованной группы, незаконно обналичивавшей денежные средства через «Почту России»

Сотрудники Главного управления экономической безопасности МВД России и следственной части ГУ МВД России по ЦФО пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств с использованием системы электронных переводов ФГУП «Почта России», сообщается на сайте МВД.

По предварительным данным, годовой оборот «теневых» финансовых операций составлял более 15 млрд рублей.

Всего задержаны шестеро подозреваемых: четверо находятся под подпиской о невыезде, в отношении двоих решается вопрос об аресте.

«По информации ГУЭБиПК МВД России, денежные средства «клиентов» под видом платежей за несуществующие услуги направлялись на счета фирм, подконтрольные организаторам схемы, а затем переводились физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях ФГУП «Почта России». После реализации указанной схемы деньги возвращались «заказчику» за минусом 2,5%». – говорится в сообщении.

В ходе 13 обысков изъяты «более 100 печатей, в том числе инспекций ФНС России по Москве, нотариусов Москвы, учреждений почтовой связи, учредительные документы т.н. фирм-однодневок, денежные средства в сумме 129 млн рублей и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность».